宿城區(qū)開展防范地方金融組織內(nèi)部員工參與非法金融活動風(fēng)險排查活動
發(fā)布時間：2022-04-19 19:10:13 文章來源：信息新報
宿城區(qū)開展防范地方金融組織內(nèi)部員工參與非法金融活動風(fēng)險排查活動,金融,宿城區(qū),區(qū)財政局,金融辦

為加強地方金融組織內(nèi)部員工參與非法金融活動的風(fēng)險防范，規(guī)范地方金融組織及從業(yè)人員行為，4月18日，區(qū)財政局（金融辦）組織轄內(nèi)擔(dān)保、小貸、典當(dāng)、融資租賃等10家地方金融組織開展防范內(nèi)部員工參與非法金融活動風(fēng)險排查活動。

此次活動主要集中排查以下幾項內(nèi)容：一是高管及員工是否存在失信、嚴(yán)重違規(guī)、涉疑職業(yè)放貸人；二是內(nèi)控機制、規(guī)章制度是否健全落實，風(fēng)險管控措施是否到位；三是業(yè)務(wù)經(jīng)營和財務(wù)管理是否依法合規(guī)；四是有無內(nèi)部員工直接從事或間接從事過橋貸款、高利轉(zhuǎn)貸、非法集資、擅自銷售或代理銷售非法理財產(chǎn)品等非法金融活動。要求地方金融組織對排查發(fā)現(xiàn)的問題，迅速采取有效措施及時落實整改。涉嫌違法犯罪的，及時移送司法機關(guān)。

下一步，區(qū)財政局（金融辦）將常態(tài)化督導(dǎo)各地方金融組織，進(jìn)一步完善內(nèi)控機制，強化員工、印章、辦公場所管理；加強賬戶資金異動監(jiān)測，加大對賬戶交易、業(yè)務(wù)辦理中涉嫌非法集資情況的監(jiān)測識別，堅決堵塞漏洞；切實履行好非法金融活動監(jiān)測防控職責(zé)，積極開展面向公眾的普及金融知識、防范非法金融活動宣傳教育，切實發(fā)揮風(fēng)險防范“前哨”作用。

（來源：宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站） 【投稿、區(qū)域合作請郵件 信息新報 3469887933#qq.com24小時內(nèi)回復(fù)?！?/p>

標(biāo)簽： 區(qū)財政局

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