老老實(shí)實(shí)的江西小老板突然被全國(guó)50多地的公安機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶，他冤不冤？
發(fā)布時(shí)間：2023-07-07 11:12:53 文章來源：潮新聞
潮新聞客戶端記者陳蕾通訊員徐慎榮江西來的閔老板在杭州下沙開了個(gè)小酒

潮新聞客戶端 記者 陳蕾 通訊員 徐慎榮

江西來的閔老板在杭州下沙開了個(gè)小酒館，原本生意紅火，穩(wěn)賺不賠，然而經(jīng)過疫情后，生意大不如前。2023年夏天來之前，他想重整旗鼓，可是倉(cāng)庫(kù)空空，手頭拮據(jù)。


(資料圖片)

為了搞一筆啟動(dòng)資金，他絞盡腦汁也沒想到好的辦法。

今年4月，閔老板翻著通訊錄，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)搞網(wǎng)絡(luò)小貸的朋友，想想跟對(duì)方也認(rèn)識(shí)一年多了，不妨開口問一下試試。

他先是悄咪咪查看了這位朋友的朋友圈，見對(duì)方依然每天發(fā)布網(wǎng)絡(luò)貸款的信息，心里覺得有點(diǎn)把握。

＂我急用資金，可否貸款20萬(wàn)？＂

對(duì)方秒回信息：＂可以！手續(xù)簡(jiǎn)便門檻低，只要配合，幫你到位?。?/p>

閔老板問過此話，略有心安。他一邊忙著恢復(fù)店面，一邊聯(lián)系著以前批發(fā)進(jìn)口精釀啤酒的老伙伴。這時(shí)候，反倒是搞網(wǎng)絡(luò)貸款的這位朋友一再催問閔老板快來辦事。

店面整理好了，閔老板這才來操辦貸款之事。

對(duì)方說，為了反映自己的賬戶有大筆資金流水往來，讓銀行感覺貸款人具有償還貸款的能力，必須辦幾張銀行卡、多刷流水，而且要在異地刷流水，更加體現(xiàn)生意興隆、資金流量大。

對(duì)方讓他去廣東惠州跑一趟。

有必要嗎？雖然心存疑惑，但是想想對(duì)貸款的迫切需求，閔老板只好言聽計(jì)從，甚至在他訂不到機(jī)票的時(shí)候，對(duì)方還馬上給他搞定了機(jī)票。

5月2日，閔老板帶著2張銀行卡飛到惠州，竟然有4名男子迎接他。微信上這位搞貸款的朋友沒露面，但一直指揮著4個(gè)小伙子幫他辦事：先是帶他去了中國(guó)銀行、北京銀行、江西銀行等處辦了新卡，加上他帶來的浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡。然后，一名男子陪閔老板逛公園，另3名男子拿著閔老板的身份證和銀行卡去銀行刷流水了。

閔老板畢竟是做過幾年生意的，對(duì)自己的身份證和銀行卡被陌生人拿走十分忐忑，不大愿意。4個(gè)男子巧舌如簧，千承諾萬(wàn)保證，叫他放心。閔老板一張嘴巴說不過四個(gè)人，況且又在陌生的千里之外，只能寄希望于不確定的運(yùn)氣。

在那個(gè)小公園焦急等待了四五個(gè)小時(shí)后，3名男子刷完流水返回，他們將閔老板帶到一個(gè)小旅館住下便匆匆離去。臨走時(shí)，他們只是輕描淡寫地說了一句：“貸款的事會(huì)安排好的！”

那天下午到晚上，閔老板孤零零一個(gè)人在旅館里六神無主，但對(duì)方再也聯(lián)系不上，微信早已被拉黑。第二天，閔老板沮喪萬(wàn)分地回到了杭州。

萬(wàn)萬(wàn)沒想到，隨后，閔老板的銀行賬戶一一被賬戶降級(jí)或者凍結(jié)，不斷有全國(guó)各地的公安機(jī)關(guān)前來調(diào)查他的涉嫌犯罪行為，還說他觸犯了刑法！閔老板這才知道，5月2日那天下午，騙子利用他的賬戶洗錢340余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬120多次。

5月3日至今，全國(guó)各地已經(jīng)有廣西、山東、江西和浙江省內(nèi)等50多地市的公安機(jī)關(guān)來找過閔老板了，一個(gè)原本老老實(shí)實(shí)的生意人，腦門上掛了一頂“涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的帽子，三天兩頭在公安機(jī)關(guān)進(jìn)進(jìn)出出，閔老板只恨這個(gè)世界上沒有后悔藥可賣。

經(jīng)辦閔老板這起案子的徐警官說，根據(jù)目前為止的調(diào)查，閔老板確實(shí)是因?yàn)榉婪兑庾R(shí)太差上了騙子的當(dāng)。他這種行為，在詐騙鏈條上叫做“卡農(nóng)”，被詐騙集團(tuán)利用來洗錢。

雖然失誤嚴(yán)重，念其初犯以及態(tài)度較好，目前公安機(jī)關(guān)同意給他辦理取保候?qū)彙?/p>

“轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處”

標(biāo)簽：

資訊播報(bào)

樂活HOT

娛樂LOVE

精彩推送