“反詐這活太燒腦,這兩年不僅白頭發(fā)多了,原來濃密的發(fā)量也開始變少。”看著自己的年終成績(jī)單,嶗山公安分局刑警大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)孫波說,現(xiàn)在電信詐騙成為最主要的刑事案件,占比超過一半。作為一名反詐民警,身上的責(zé)任也越來越大。每天的工作基本上忙于分析研判,不是在出差抓嫌犯就是在準(zhǔn)備出差的路上。工作的記事本上,寫滿了這一年的奔波與忙碌。2022年,一年出差的時(shí)間超過200天,參與破獲案件100余起,抓獲嫌疑人50余名,協(xié)助緊急支付5000余萬,還自學(xué)三門課程,參加十余次業(yè)務(wù)培訓(xùn)……
(資料圖片僅供參考)
分析研判案情
蹲守兩天一夜,千里抓回“技術(shù)宅男”
“電信詐騙案件破獲的難度比較大,但是民警們依然克服種種阻力,破獲了一系列案件”,嶗山公安分局刑警大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)孫波說,今年4月10日,張女士到轄區(qū)派出所報(bào)案稱,她在網(wǎng)上加入了一個(gè)投資理財(cái)?shù)娜毫?。?dāng)時(shí),一個(gè)自稱“投資大師”的人添加微信。剛開始,張女士并沒有過多注意,就覺著是一個(gè)普通的群聊,偶爾瀏覽一下內(nèi)容。
過了一段時(shí)間,投資大師跟張女士說,他們有內(nèi)部消息,收益非常好。他們?cè)谌豪锓窒硪恍┝奶?,都是投資哪一類期貨賺了多少錢??吹饺河褌兌荚凇办鸥弧?,張女士動(dòng)心了。她不知道的是,這個(gè)三四十人的群聊,除了她全是騙子。
隨后,“投資大師”便詢問張女士要不要一起參與。張女士便想說試試看,就根據(jù)對(duì)方的提示,下載了一款投資理財(cái)?shù)腁PP。剛開始投資了幾千元,很快就賺到幾百元。嘗到甜頭以后,她又追加投資,27萬余萬都投了進(jìn)去??吹劫~戶金額不斷增長(zhǎng),她想選擇落袋為安。當(dāng)她想把錢取出來的時(shí)候,卻發(fā)現(xiàn)沒有辦法取現(xiàn)。直到這時(shí),她才意識(shí)到上當(dāng)受騙了。她開始詢問對(duì)方,已經(jīng)被拉黑。
赴外地抓捕嫌犯
張女士趕緊去就近派出所報(bào)警。接警以后,民警迅速成立專案組進(jìn)行調(diào)查。專案組通過調(diào)查以后,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在延吉。6月底,專案組五人前往延吉準(zhǔn)備抓捕。
民警介紹說,當(dāng)時(shí)并不確定嫌疑人的真實(shí)身份信息,只能在附近蹲守。而且,犯罪嫌疑人之前接受過打擊處理,反偵查意識(shí)比較強(qiáng),平時(shí)就在家基本上不出門。吃飯也就是點(diǎn)外賣。
為了順利實(shí)施抓捕,專案組民警決定在門口進(jìn)行摸排蹲守。經(jīng)過連續(xù)兩天一夜的奮戰(zhàn),終于摸清楚了里面狀況。趁其出門拿外賣,躲在樓道的民警一個(gè)箭步?jīng)_過去,將門卡住。其他同事隨后沖過來,將犯罪嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)檢查,男子在家中幫別人維護(hù)網(wǎng)站,七八臺(tái)電腦放在桌面上,家里的生活垃圾也是堆滿了房間。見到民警后,嫌疑人也對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
據(jù)其供述,他在網(wǎng)上聊天的時(shí)候,有上線找到他來維護(hù)網(wǎng)站,每個(gè)月給他幾萬的費(fèi)用。他很快就將這個(gè)活攬了下來,還主動(dòng)提出各種建議幫上線躲避警方的打擊。經(jīng)過調(diào)查,在其電腦上發(fā)現(xiàn)了3000多個(gè)賬戶,最終認(rèn)定涉案上百起,涉案價(jià)值1000余萬元。目前,犯罪嫌疑人已經(jīng)被抓獲歸案,案件正在進(jìn)一步的審理過程中。
苦追受害人40多分鐘,對(duì)方正要轉(zhuǎn)賬時(shí)緊急攔下
“除了打擊犯罪分子,我們工作的重點(diǎn)是安全防范與緊急支付,”孫波說,受害人被騙以后,資金轉(zhuǎn)移非???。為了幫居民守好錢袋子,他們將工作的重點(diǎn)前移。2022年,他們就成功止付涉案賬號(hào)4000余個(gè),止付資金5000余萬元……
分析研判案情
2022年11月份,轄區(qū)市民李先生撥打報(bào)警電話稱,女兒李某突然聯(lián)系不上了,還讓家里人不要給她打電話。了解到情況以后,民警立即聯(lián)系李先生,詳細(xì)了解事發(fā)的過程。李先生說,女兒之前接到了一個(gè)電話,對(duì)方稱需要對(duì)其隔離,隨后就失去了聯(lián)系。
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),民警意識(shí)到李女士可能遭遇了電信詐騙,并且開車沒有走遠(yuǎn)。于是,民警跟李女士的家屬分成幾個(gè)小組,在周邊區(qū)域展開地毯式排查。最終,經(jīng)過40多分鐘的緊急搜尋,終于找到了停在路邊的李女士。
“當(dāng)看到民警的那一刻,李女士就反應(yīng)過來了,”孫波說,他們立即上前,緊急制止了對(duì)方的轉(zhuǎn)錢操作。后經(jīng)過了解,李女士接到了一個(gè)自稱疾控中心的電話,對(duì)方讓她將錢轉(zhuǎn)到一個(gè)安全賬戶里,而且不要讓任何人看到。正當(dāng)她按照對(duì)方的提示一步步操作時(shí),看到了及時(shí)趕來的民警,避免了這樣一筆損失。
27天輾轉(zhuǎn)9市,行程數(shù)萬公里抓獲15名嫌犯
電信詐騙屬于新型犯罪形式,專業(yè)化、團(tuán)隊(duì)化作案越來越明顯,上下線之間可能分散在全國(guó)各地。這個(gè)反詐民警的偵破工作,帶來不小的困難。
“我們一年平均出差200多天吧,最少的也要超過100天,”孫波說,為了節(jié)省時(shí)間以及人力物力,他們一次出差行程都比較遠(yuǎn)。
赴外地出差抓捕嫌犯
2021年11月份,轄區(qū)一家物流公司報(bào)警稱,他們平臺(tái)系統(tǒng)被人 連續(xù)轉(zhuǎn)走700多萬。接到報(bào)警以后,嶗山公安分局迅速成立了專案組。經(jīng)過分析研判,迅速將負(fù)責(zé)跑分、洗錢等上下線犯罪嫌疑人鎖定。2021年12月15日,專案組分別趕赴廣州、深圳、東莞、潮州、揭陽、廈門、常州、???、揚(yáng)州共9個(gè)城市,整個(gè)行程數(shù)萬公里?!暗任覀兓貋淼臅r(shí)候,已經(jīng)是2022年1月份了,整個(gè)出差過程27天,”孫波說,這是最近出差最長(zhǎng)的一次,共抓獲15名犯罪嫌疑人。
2022年11月份,他們剛破獲了一起冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙的案件。專案組的民警連續(xù)出差21天,輾轉(zhuǎn)漳州、昆明、麗江、長(zhǎng)沙四地,將6名電信詐騙犯罪嫌疑人抓獲歸案?!盎旧先ヒ粋€(gè)地方,都是在摸排跟抓捕的路上,”孫波說,在單位的同事就要負(fù)責(zé)分析研判,大家基本上分開出差。一年下來,光是火車票就要一小摞。
會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、法律,一年自學(xué)三門課程
“反詐需要多方面的知識(shí)”,民警介紹說,現(xiàn)在的詐騙都涉及到信息流、資金流等,數(shù)據(jù)動(dòng)輒就是上萬甚至上百萬。
這些信息都需要詳細(xì)統(tǒng)計(jì)出來,并將所有的資金流向分析出來,才能查清案件。為了搞懂這些內(nèi)容,他們不得不在業(yè)余時(shí)間自學(xué)這些知識(shí)。民警孫波介紹說,不少民警都是警??瓢喑錾?,沒有經(jīng)過專業(yè)的會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)。他們就去買來書籍研究,也會(huì)跟一些有專業(yè)背景的人請(qǐng)教。
“電信詐騙犯罪,很多時(shí)候的證據(jù)都儲(chǔ)存在電腦里或者軟件中,”孫波介紹說,這些專業(yè)的知識(shí)如果一點(diǎn)不懂,很容易就被犯罪嫌疑人糊弄。比如,在審訊的時(shí)候,有些詐騙嫌疑人就利用一些專業(yè)術(shù)語,企圖蒙混過關(guān)。還有一些人甚至很囂張地質(zhì)疑民警,這些技術(shù)說了你也不懂。“你說說看,這個(gè)我還真的懂一些”,孫波說,往往這個(gè)時(shí)候,詐騙嫌疑人心里就慌了,案件也輕松找到了突破口。不僅如此,跟電信詐騙相關(guān)的法律知識(shí),他們也要及時(shí)學(xué)習(xí),更新自己的知識(shí)庫。
“不是在出差抓捕的路上,就是在家里高速燒腦的路上,”孫波開玩笑說,電詐嫌疑人作案的手段也是不斷升級(jí),民警也必須不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,才能將這些犯罪分子抓獲歸案。而前期的案件偵破工作,不僅燒腦而且很耗費(fèi)精力?!拔覀冞€要跟時(shí)間賽跑,多一秒鐘破案,受害者的損失就要少一點(diǎn),”孫波說,有時(shí)候他們分析這些數(shù)據(jù),經(jīng)常加班到凌晨一兩點(diǎn)。這兩年從事反詐以后,確實(shí)用腦有點(diǎn)多,明顯感覺自己的發(fā)量有點(diǎn)減少?!暗腔叵脒@一年,我們勸阻、緊急支付了上億元的資金,又是滿滿的成就感,”孫波說,新的一年剛開始,他們已經(jīng)有同事奔赴外地,開始了抓捕工作。新的一年,他們將全力提升打擊效能,幫老百姓守護(hù)好自己的錢袋子。
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