匯納科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
(資料圖片僅供參考)
作為匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們在董事
會召開前認(rèn)真審閱了公司提供的有關(guān)資料。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，客觀公正的原則，我們現(xiàn)就
公司第四屆董事會第一次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、 關(guān)于公司 2023 年度名譽(yù)董事長薪酬方案的獨(dú)立意見
本次董事會審議的《關(guān)于 2023 年度名譽(yù)董事長薪酬方案的議案》，審議、
審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。上述薪酬方案充分考慮了公司發(fā)展?fàn)顩r以及
行業(yè)和地區(qū)薪酬水平，有利于發(fā)揮薪酬政策的激勵約束作用。我們對上述議案無
異議。
二、 關(guān)于公司董事會聘任高級管理人員的獨(dú)立意見
公司第四屆董事會聘任孫衛(wèi)民先生為公司總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、聘任劉堯通先
生為公司董事會秘書。
我們認(rèn)為：本次公司上述高級管理人員的提名、聘任程序均符合有關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，上述人員均具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司相關(guān)
人員的任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《上市公司治理準(zhǔn)
則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》等規(guī)定的條件。我們同意本次董事會對上述高級管理人員的
聘任。
（本頁以下無正文）
【本頁無正文，為《匯納科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁】
王永平 向 屹 董南雁
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標(biāo)簽：
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