合康新能: 第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2023-01-10 17:05:31 文章來(lái)源：證券之星
合康新能:第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：300048???????證券簡(jiǎn)稱：合康新能???????????編號(hào)：2023－001

??????????????北京合康新能科技股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)召開(kāi)情況

???北京合康新能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

三次會(huì)議于?2023?年?1?月?10?日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊會(huì)議結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議通知于?2023

年?1?月?6?日以郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事?7?人，實(shí)到董事?7?人。公司部

分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)伏擁軍先生主持。會(huì)議召集及

召開(kāi)程序符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，與會(huì)董事

經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???為滿足公司及子公司的發(fā)展需要，董事會(huì)同意在?2023?年度對(duì)合并報(bào)表范圍

內(nèi)子公司提供擔(dān)保的總額度不超過(guò)?2.4?億元，本次擔(dān)保額度有效期限為經(jīng)董事會(huì)

審議通過(guò)之日起一年，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。公司?2022

年度擔(dān)保項(xiàng)下仍處于擔(dān)保期間的擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)金額不計(jì)入前述?2023?年度擔(dān)保

預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)。

???公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于?2023?年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公

告》。

???本議案以?7?票同意，0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)獲得通過(guò)。

???三、備查文件

特此公告。

???????????????????北京合康新能科技股份有限公司

???????????????????????????董事會(huì)

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標(biāo)簽： 合康新能

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