環(huán)球熱頭條丨省高院權(quán)威發(fā)布典型案例教您識(shí)破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙局!
發(fā)布時(shí)間:2022-07-11 09:35:57 文章來源:山西經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
省高院權(quán)威發(fā)布典型案例教您識(shí)破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙局!,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦

編者按  七月八日,省高院召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會(huì),公開發(fā)布六起典型案例,通過以案說法、以案釋法,切實(shí)增強(qiáng)廣大人民群眾防騙意識(shí)和反詐能力,強(qiáng)力擠壓涉詐犯罪生存空間,推動(dòng)構(gòu)建全民防詐、全民反詐的格局,努力讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。

案例1張某某等14人詐騙案——以刷單為名招募兼職人員實(shí)施詐騙【基本案情】  2018年9月,被告人張某某招募被告人劉某某等13人,然后在社交平臺(tái)及語音平臺(tái)上發(fā)布掛機(jī)、刷單等虛假招聘信息,夸大收益,誘導(dǎo)他人繳納620元至820元不等會(huì)費(fèi)成為會(huì)員,并由張某某收取會(huì)費(fèi)后按一定比例分成。該團(tuán)伙為會(huì)員提供的刷單或掛機(jī)任務(wù)極難獲利,在會(huì)員要求退會(huì)費(fèi)時(shí)拒不退還,以此來騙取他人會(huì)費(fèi)。截至案發(fā),共騙取2000余名被害人財(cái)物共計(jì)17萬余元?!静门薪Y(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人張某某等14人以非法占有為目的,利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),以掛機(jī)、刷單為名發(fā)布虛假招聘信息,誘騙他人繳納會(huì)費(fèi)騙取財(cái)物,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中,張某某等7人犯罪數(shù)額特別巨大,楊某某等5人犯罪數(shù)額巨大,豆某某等2人犯罪數(shù)額較大。張某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;劉某某等13人在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)依法從輕或減輕處罰。據(jù)此,法院以詐騙罪判處被告人張某某有期徒刑十一年,并處罰金二十萬元;以詐騙罪判處劉某某等其余被告人五年至一年不等有期徒刑,并處相應(yīng)罰金,對(duì)其中1名未成年被告人判處緩刑。


(相關(guān)資料圖)

【典型意義】

近年來,刷單返利式詐騙由于返利周期短、引流成功率高,變種日漸增多、變化日漸復(fù)雜,是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中多發(fā)高發(fā)的犯罪形式。詐騙犯罪分子利用被害人想兼職刷單賺錢的想法,打著“足不出戶、高額傭金”的旗號(hào),通過網(wǎng)頁、社交軟件等渠道發(fā)布兼職廣告,通過“新手任務(wù)”返利小額傭金騙取被害人信任,誘導(dǎo)被害人下載虛假APP,繳納會(huì)費(fèi)、進(jìn)行充值、先行墊資做“進(jìn)階任務(wù)”,非法占有被害人財(cái)物,繼而完成詐騙。在此提醒,刷單發(fā)財(cái)是套路,莫貪小利進(jìn)騙局。依靠兼職刷單動(dòng)動(dòng)指頭就能輕松掙錢的想法本身就不切實(shí)際,先行充值或墊付資金的刷單行為多是詐騙,切莫被蠅頭小利誘惑,落入他人設(shè)下的詐騙陷阱。

案例2李某某、郭某詐騙案——誘騙投資失敗的被害人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資實(shí)施詐騙【基本案情】

2018年11月9日,被告人李某某注冊(cè)成立某商務(wù)信息咨詢公司,并擔(dān)任該公司法定代表人,被告人郭某擔(dān)任該公司監(jiān)事。李某某雇傭員工宋某、陳某、劉某某等10人(另案處理),由宋某、陳某任主管,指示其他被告人通過連續(xù)撥打被害人電話,謊稱可以幫助客戶找回之前在其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投資的損失,且能獲取高額收益,誘騙被害人在其提供的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)繼續(xù)投資,致使被害人遭受損失。被告人獲取非法收益67萬余元后,即將該公司注銷?! “赴l(fā)后,被告人李某某和被告人郭某主動(dòng)退賠了被害人部分經(jīng)濟(jì)損失,并自愿繳納了罰金,其中郭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某某、郭某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)理財(cái)投資機(jī)會(huì),利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人錢財(cái),數(shù)額特別巨大,二人行為均已構(gòu)成詐騙罪。李某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰;郭某在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。二被告人有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠被害人部分損失等可從輕處罰情節(jié)。據(jù)此,法院以詐騙罪判處被告人李某某有期徒刑十年,并處罰金一萬元;以詐騙罪判處被告人郭某有期徒刑三年,緩刑五年,并處相應(yīng)罰金。

【典型意義】

虛假投資理財(cái)詐騙類案件,在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中給被害人帶來的損失往往很大。詐騙犯罪分子通常利用被害人想通過投資理財(cái)獲得高額收益的心理,冒充專業(yè)人士或者謊稱具有特殊資源渠道獲取高額回報(bào),誘騙被害人在其指定投資平臺(tái)注冊(cè)、充值,并購買虛假理財(cái)產(chǎn)品實(shí)施詐騙。被騙者往往具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力,熱衷投資、理財(cái)炒股,一旦被騙,損失慘重。在此提醒,辛苦致富十年功,莫被高利誘惑空。天下沒有免費(fèi)的午餐,切勿輕信網(wǎng)絡(luò)“投資”等輕松賺錢的噱頭,在選擇投資理財(cái)平臺(tái)時(shí),一定要擦亮雙眼理性辨識(shí),以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。

案例3王某某等6人詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——冒充貸款公司客服實(shí)施虛假網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙【基本案情】

2020年2月至4月期間,被告人王某某伙同盤某某(另案處理)組織被告人陳某某等人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。由盤某某在網(wǎng)上購買被害人信息資料、提供作案使用手機(jī),并伙同王某某、陳某某從被告人彭某某處購得用于詐騙的手機(jī)卡20余張,由陳某某等人冒充“360借條”等貸款公司客服人員給需要貸款的被害人撥打電話實(shí)施詐騙,共騙取被害人郭某等6人12.7萬余元。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人王某某等人共同實(shí)施電信詐騙,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪;被告人彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪,而為其犯罪提供幫助,向他人出售手機(jī)卡20余張,情節(jié)嚴(yán)重,依法構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。綜合各被告人在犯罪中的作用、詐騙數(shù)額或出售手機(jī)卡數(shù)量及其他量刑情節(jié),法院以詐騙罪判處王某某等被告人三年至二年六個(gè)月不等有期徒刑,并處相應(yīng)罰金;以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人彭某某有期徒刑二年,并處相應(yīng)罰金。

【典型意義】

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)貸款因其放款快、手續(xù)便捷等特點(diǎn),成為急需資金周轉(zhuǎn)群眾優(yōu)先選擇的借貸方式之一。詐騙犯罪分子正是利用被害人急于用錢的急切心理和防范意識(shí)薄弱的特點(diǎn),發(fā)布辦理貸款等廣告信息,打著“無抵押”“免征信”“無息低息”“快速放貸”的幌子,以需要收取手續(xù)費(fèi)等為由,誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款,實(shí)施虛假網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。該類詐騙犯罪嚴(yán)重侵害被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)益,必須依法予以嚴(yán)懲。此類犯罪往往還伴生有上下游關(guān)聯(lián)犯罪,即對(duì)目標(biāo)人群個(gè)人信息進(jìn)行買賣的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪,出售電話卡、銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在此提醒,網(wǎng)絡(luò)貸款有陷阱,無息低息不輕信。有金融需求的群眾一定要到正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款,切不可通過不正當(dāng)手段獲取貸款,警惕貸款無門檻、貸前亂收費(fèi)的詐騙陷阱。

案例4馮某某詐騙未成年人案——利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)針對(duì)未成年人實(shí)施詐騙【基本案情】

2020年5月,被告人馮某某與被告人江某(另案處理)共謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),被告人馮某某等人通過“快手”APP以“送手機(jī)、發(fā)福利”為誘餌,將多名未成年被害人拉入QQ群內(nèi),誘騙被害人使用微信、支付寶掃提前備好的付款二維碼騙取錢財(cái),共計(jì)騙取未成年被害人王某某等人共計(jì)6.2萬余元。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人馮某某以非法占有為目的,伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò),針對(duì)不特定未成年人多次實(shí)施詐騙,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。馮某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以多名未成年人作為犯罪對(duì)象,多次實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng),其主觀惡性較深、社會(huì)危害性較大,依法應(yīng)從重處罰。馮某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理。據(jù)此,法院以詐騙罪判處被告人馮某某有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金八千元。

【典型意義】

隨著手機(jī)、電腦等互聯(lián)網(wǎng)終端使用的低齡化,詐騙犯罪分子專盯未成年人下手,設(shè)置了“免費(fèi)領(lǐng)紅包”“免費(fèi)領(lǐng)皮膚游戲道具”“解除防沉迷系統(tǒng)”“低價(jià)購買游戲裝備和賬號(hào)”“飯圈福利”等騙局。由于未成年人辨別能力不強(qiáng),面對(duì)有針對(duì)性的詐騙手段,極易掉入詐騙陷阱。在此提醒,天上不會(huì)掉餡餅,紅包背后藏陷阱。廣大家長(zhǎng)朋友們一定要引起重視,一方面要加強(qiáng)對(duì)未成年子女進(jìn)行識(shí)騙防騙教育;另一方面要注意不要向未成年子女泄露支付密碼,更不要隨便開通免密支付,謹(jǐn)防詐騙。案例5

甘某某等28人詐騙案——利用社交軟件引誘被害人參與賭博實(shí)施詐騙【基本案情】

2018年上半年,被告人甘某某通過招攬同鄉(xiāng)、在“58同城”發(fā)布招聘信息等方式招錄人員,逐漸形成了以甘某某為首要分子、濮某某等8人為骨干成員、劉某某等19人為一般成員的詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)利用網(wǎng)絡(luò)交友軟件虛構(gòu)身份,尋找同性戀網(wǎng)友聊天取得被害人信任后,再以玩賭博游戲能賺錢為誘餌騙其下注,通過控制賭博結(jié)果騙取被害人錢財(cái)。該詐騙犯罪集團(tuán)通過上述手段騙取1000余名被害人錢款共計(jì)630余萬元。  另查明,該詐騙集團(tuán)中張某某等7名被告人均系未成年人,其中3名未成年被告人系在網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)上求職時(shí)加入該詐騙集團(tuán)。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為,以被告人甘某某為首的28名被告人以非法占有為目的,虛構(gòu)身份獲取他人信任,誘騙他人參與賭博游戲,騙取他人財(cái)物,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中甘某某、濮某某等24人詐騙數(shù)額特別巨大,劉某某、張某某等4人詐騙數(shù)額巨大。被告人甘某某等人共同實(shí)施犯罪,組成了較為固定的犯罪組織,系犯罪集團(tuán)。甘某某在該犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用,系首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰;被告人濮某某等8人在共同犯罪中起主要作用,系主犯,應(yīng)按照其所參與或組織指揮的全部犯罪處罰;被告人李某某等19人在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。據(jù)此,法院以詐騙罪判處被告人甘某某有期徒刑十四年,并處罰金十五萬元;以詐騙罪判處被告人濮某某等人十二年六個(gè)月至一年不等有期徒刑,并處相應(yīng)罰金。

【典型意義】

近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出專業(yè)化、職業(yè)化、公司化的新特點(diǎn),其中的集團(tuán)犯罪、團(tuán)伙犯罪比例明顯高于普通刑事犯罪中集團(tuán)犯罪、團(tuán)伙犯罪的比例。犯罪集團(tuán)和團(tuán)伙中各成員分工明確,詐騙手法專業(yè)、職業(yè),社會(huì)危害性極大。此外,還應(yīng)關(guān)注的是本案被告人涉及7名未成年人,其中3名未成年人系在求職應(yīng)聘時(shí)加入詐騙集團(tuán)。在此提醒,網(wǎng)絡(luò)交友不可靠,賭博容易入圈套。同時(shí),提醒廣大家長(zhǎng)及青少年,要甄別招聘信息,對(duì)招聘平臺(tái)上高薪資低要求、崗位不詳?shù)那舐毿畔⒁岣呔瑁坏┌l(fā)現(xiàn)工作內(nèi)容疑似詐騙,要想辦法脫離并報(bào)警,切莫淪為詐騙分子的幫兇。

案例6董某某等6人詐騙案——“殺豬盤”式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙【基本案情】

2019年12月底,在印度尼西亞實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的董某某、郭某某和李某某3人,回國(guó)招募劉某某、呂某某、葛某某等人結(jié)成較為固定的詐騙犯罪團(tuán)伙,共謀利用婚戀交友網(wǎng)站以戀愛交友為名騙取被害人的信任,再以賭博網(wǎng)站存在漏洞可獲得高額盈利為由,誘導(dǎo)被害人在虛假賭博網(wǎng)站充值實(shí)施詐騙。該集團(tuán)成員分工明確,董某某負(fù)責(zé)購買賭博網(wǎng)站后臺(tái)、他人銀行卡及微信號(hào),同時(shí)還負(fù)責(zé)控制賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)施詐騙,郭某某、李某某、劉某某、葛某某負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙,呂某某負(fù)責(zé)贓款取現(xiàn)。截至案發(fā),該犯罪集團(tuán)共實(shí)施詐騙5起,涉案金額102萬余元。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人董某某等6人以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,虛構(gòu)賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護(hù)工作人員身份,以戀愛為名誘騙他人在賭博網(wǎng)站充值,騙取財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人董某某負(fù)責(zé)組織、策劃騙局并積極實(shí)施詐騙行為,系犯罪集團(tuán)的首要分子;被告人郭某某、李某某共同出資、分贓,積極實(shí)施詐騙行為,系作用相對(duì)較大的主犯;被告人劉某某、葛某某積極實(shí)施詐騙行為、參與分贓,被告人呂某某明知他人實(shí)施電信詐騙,仍為他人取款,該3名被告人在共同犯罪中系作用相對(duì)較輕的主犯。據(jù)此,法院以詐騙罪判處被告人董某某有期徒刑十四年,并處罰金二十萬元;以詐騙罪判處被告人郭某某等人十三年至十二年三個(gè)月不等有期徒刑,并處相應(yīng)罰金。

【典型意義】

近年來,“殺豬盤”式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案較多。詐騙犯罪分子在婚戀網(wǎng)站、移動(dòng)社交平臺(tái)冒充單身異性,以婚戀為名交友,假冒成功人士,繼而誘騙被害人在賭博網(wǎng)站充值下注實(shí)施詐騙,并衍生出“殺豬盤”式詐騙與敲詐勒索相融合的犯罪手段,甚至在境外形成一整套黑色產(chǎn)業(yè)鏈,本案中被告人董某某即是從境外回國(guó)組建犯罪團(tuán)伙從事“殺豬盤”式詐騙。在此提醒,網(wǎng)戀交友需謹(jǐn)慎,虛情假意套路深。不輕易交付錢財(cái),摒棄不勞而獲心理,享受健康網(wǎng)絡(luò)生活。

本欄稿件由本報(bào)記者張榮、王佳采寫

標(biāo)簽: 電信網(wǎng)絡(luò) 有期徒刑 未成年人

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